이사회 | Korea Zinc

이사회

황덕남

이사회 의장/사외이사

최윤범

사내이사

박기덕

대표이사/사내이사

정태웅

대표이사/사내이사

장형진

기타비상무이사

최내현

기타비상무이사

김도현

사외이사

김보영

사외이사

이민호

사외이사

서대원

사외이사

권순범

사외이사

이상훈

사외이사

이형규

사외이사

김경원

사외이사

제임스 앤드류 머피

사외이사

정다미

사외이사

이재용

사외이사

최재식

사외이사

이사회 역량 구성표

유형		사내이사			기타비상무이사		사외이사
유형		최윤범	박기덕	정태웅	장형진	최내현	김도현	김보영	이민호	권순범	서대원	황덕남	이상훈	이형규	김경원	제임스 머피	정다미	이재용	최재식
보유 스킬	리더십/경영
	산업/기술
	재무/회계
	법률
	감사/리스크
	글로벌 역량
	ESG/지속가능성
다양성 지표	선임일	2024	2023	2024	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2023	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
	출생	1975	1968	1967	1946	1970	1970	1969	1965	1969	1962	1957	1973	1955	1959	1952	1961	1955	1978
	성별	남	남	남	남	남	남	여	남	남	남	여	남	남	남	남	여	남	남

※ 2023년 지속가능경영보고서 참고, 향후 스킬을 보다 세분화하여 관리할 예정

이사회 활동

2024

구분	일시	유형	의안	결과
임　시	2024-02-05	보　고	1. 2023년 경영실적 보고	보　고
임　시	2024-02-05	안　건	1. 제50기 재무제표 및 그 부속명세서 승인의 건 2. KDB 산업은행 여신 한도 재약정의 건 3. 준법통제기준 제정의 건	가　결
1차 정기	2024-02-19	보　고	1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보　고
1차 정기	2024-02-19	안　건	1. 제50기 정기주주총회 소집의 건 2. 이익잉여금처분(이익배당)의 건 3. 정관 일부 변경의 건 4. 이사 후보자 추천의 건 5. 감사위원회 위원 후보자 추천의 건 6. 이사보수한도 승인요청액 결정의 건	가　결
임　시	2024-03-20	안　건	1. 대표이사 선임의 건 2. 이사 경업 승인의 건 3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 4. 2024년 산업안전 및 보건에 대한 계획 수립의 건 5. 케이잼㈜ 유상증자 참여의 건	가　결
2차 정기	2024-05-03	보　고	1. 2024년도 1/4분기 주요 경영사항 및 주요 결산 보고 2. 내부거래위원회 부의안건 보고 3. 고려아연 ESG 경영 보고	보　고
2차 정기	2024-05-03	안　건	1. 자기주식 소각 집행을 위한 세부사항 승인의 건 2. 자기주식 신규 취득의 건 3. 본점 이전의 건 4. 농협은행 여신 한도 신규약정의 건 5. SC제일은행 여신 한도 재약정의 건	가　결
3차 정기	2024-08-07	보　고	1. 2024년도 2/4분기 주요 경영사항 및 주요 결산 보고 2. 50주년 기념 직원 보상 계획	보　고
3차 정기	2024-08-07	안　건	1. 제1호 의안 이익잉여금처분(이익배당)의 건 2. 제2호 의안 자기주식 신규 취득의 건 3. 제3호 의안 위원회규정 개정 및 제정 승인의 건	가　결
임　시	2024-10-02	보　고	1. 기업가치 제고 계획 보고의 건 2. 자기주식 취득 금지 가처분 결과 보고의 건	보　고
임　시	2024-10-02	안　건	1. 제1호 의안 차입금 조달의 건 2. 제2호 의안 사모사채 발행의 건 3. 제3호 의안 자기주식 취득 및 소각 결정의 건	가　결
임　시	2024-10-11	안　건	1. 제1호 의안 공개매수에 의한 자기주식 취득 조건 변경의 건	가　결
임　시	2024-10-30	보　고	1. 공개매수 결과 보고의 건 2. ㈜영풍의 임시주주총회 소집청구 보고의 건	보　고
임　시	2024-10-30	안　건	1. 일반공모증자의 건	가　결
4차 정기	2024-11-08	보　고	1. 2024년도 3/4분기 주요 경영사항 및 주요 결산 보고 2. 고려아연 ESG 경영 보고	보　고
4차 정기	2024-11-08	안　건	1. 감사위원회규정 개정 승인의 건 2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 3. 일반공모증자 후속조치 논의의 건	가　결
임　시	2024-11-13	안　건	1. 일반공모증자 관련 후속 조치의 건	가　결
임　시	2024-11-25	안　건	1. 임시주주총회 소집 청구에 대한 보고 및 심의의 건	가　결
임　시	2024-12-03	안　건	1. 임시주주총회 소집의 건 2. 임시주주총회 권리행사 주주확정 기준일 설정의 건	가　결

2023

구분	일시	유형	의안	결과
임　시	2023-01-12	안　건	1. 켐코㈜ 자금대여의 건	가　결
임　시	2023-02-02	보　고	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 3. 배당정책 보고	보　고
임　시	2023-02-02	안　건	1. 제49기 재무제표 및 부속명세서 승인의 건	가　결
1차 정기	2023-02-16	안　건	1. 제49기 정기주주총회 소집의 건 2. 이익잉여금처분(이익배당)의 건 3. 정관 일부 변경의 건 4. 이사 후보자 추천의 건 5. 감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건 6. 이사보수한도 승인요청액 결정의 건 7. 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 8. 이사회 내 위원회 설치 및 위원회 선정의 건	가　결
임　시	2023-03-17	안　건	1. 대표이사 선임 및 직위선정의 건 2. 이사 경업 승인의 건 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 4. 집행이사 선임의 건 5. 지배인 선임의 건	가　결
임　시	2023-03-30	안　건	1. 국내 주요 계열회사와의 매출·매입 거래금액 변경의 건	가　결
임　시	2023-04-07	안　건	1. 켐코㈜ 유상증자 참여의 건	보　고
2차 정기	2023-05-11	보　고	1. 2023년 1/4분기 주요 경영사항 및 주요 결산 보고	가　결
2차 정기	2023-05-11	안　건	1. 케이잼㈜ 유상증자 참여의 건	가　결
임　시	2023-06-16	안　건	1. 집행이사 선임의 건	가　결
3차 정기	2023-08-10	보　고	1. 2023년 2/4분기 주요 경영사항 및 주요 결산 보고	보　고
3차 정기	2023-08-10	안　건	1. 이익잉여금처분(이익배당)의 건	가　결
임　시	2023-08-24	안　건	1. 집행이사 선임 및 직위선정의 건	가　결
임　시	2023-08-30	안　건	1. 고순도 니켈제련사업 투자계획 승인의 건 2. 제3자배정 유상증자 및 신주인수계약 체결 승인의 건	가　결
4차 정기	2023-11-09	보　고	1. 2023년 3/4분기 주요 경영사항 및 주요 결산 보고	보　고
4차 정기	2023-11-09	안　건	1. 이사회규정 개정 승인의 건 2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 3. 자기주식취득 및 소각의 건 4. 해외현지법인 Sun Metals Corporation에 대한 지급보증의 건	가　결
임　시	2023-12-22	안　건	1. 준법지원인 선임의 건	가　결

기업지배구조 관련 문서

고려아연 정관

이사회 규정

감사위원회 규정

사외이사 독립성 기준

임직원 윤리경영 실천 서약서