이사회

황덕남

이사회 의장/독립이사

최윤범

사내이사

박기덕

대표이사/사내이사

김보영

독립이사

권순범

독립이사

서대원

독립이사

제임스 앤드류 머피

독립이사

정다미

독립이사

권광석

독립이사

이선숙

독립이사

이형규

독립이사

서은숙

독립이사

이준봉

독립이사

심혜섭

독립이사

백인규

독립이사

월터 필드 맥라렌

기타비상무이사

강성두

기타비상무이사

김광일

기타비상무이사

최연석

기타비상무이사

이사회 역량 구성표 (Board skill matrix)

유형		리더십/경영
유형		보유 스킬
사내이사	최윤범
사내이사	박기덕
기타비상무이사	월터 맥라렌
	강성두
	김광일
	최연석
사외이사	김보영
	권순범
	서대원
	황덕남
	제임스 머피
	정다미
	권광석
	이선숙
	이형규
	서은숙
	이준봉
	심혜섭
	백인규

이사회 활동

2025년 고려아연 이사회 찬반내역

2025

구분	일시	유형	의안	결과
1차 정기	2025-02-05	보　고	1. 2024년도 경영실적 보고 2. 주주의 집중투표청구 보고 3. 가처분 신청에 따른 액면분할 일정 연기 보고 4. 주주제안 보고의 건	보　고
1차 정기	2025-02-05	안　건	1. 이사회 의장 선임의 건 2. 이사회 규정 일부 개정의 건 3. 제51기 재무제표 승인의 건 4. 자기주식 처분의 건 5. 회사채 발행의 건 6. 단기사채 발행한도 승인의 건 7. ESG 위원회 규정 제정의 건	가　결
임　시	2025-03-13	보　고	1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 3. 유미개발 집중투표 청구 보고 4. ㈜영풍, ㈜한국기업투자홀딩스 주주제안 보고 5. 2025년 지속가능경영 추진계획 보고 6. 2024년 이사회 및 위원회 평가결과 및 개선(안) 보고	보　고
임　시	2025-03-13	안　건	1. 자기주식 처분의 건 2. 자기주식 보고서 승인의 건 3. 제51기 정기주주총회 안건 확정 및 소집의 건 4. 주주총회 의장 직무대행자 결정의 건 5. 지배인 해임 및 선임의 건 6. 안전보건계획 수립의 건	가　결
임　시	2025-04-16	안　건	1. 임시 이사회 의장 선임의 건 2. 보수위원회 위원 선임의 건	가　결
2차 정기	2025-05-08	보　고	1. 2025년 1분기 경영실적(별도 및 연결) 보고	보　고
2차 정기	2025-05-08	안　건	1. 이사회 의장 선임의 건 2. 대표이사 선임의 건 3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 4. 이사 겸직 승인의 건 5. 자기주식 소각의 건 6. 김광일 및 강성두 이사의 정보제공 및 보고 요구에 대한 심의의 건	가　결
임 시	2025-07-04	보 고	1. 타법인 주식 등 취득 보고의 건	보고
정 기	2025-08-06	보 고	1. 2025년 2분기 경영실적 보고(연결 및 별도 주요 결산) 2. 2025년 상반기 이사회 내 위원회 활동 보고 3. 자기주식 소각 결과 보고 4. 산소공장(#3 ASU) 증설 보고 5. 외부 전문기관 이사회 평가 계획 보고 6. 기업가치제고(Value-up) 계획 이행현황 7. 내부회계관리제도 규정 개정 보고	보고
정 기	2025-08-06	결 의	1. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 2. 이사회 규정 일부 개정의 건	가결
임 시	2025-09-19	보 고	1. Germanium 회수 설비 시설 투자 보고 2. 자기주식 소각 결과 보고 3. 외부 전문 기관 이사회 평가 계획 보고 4. 기업가치 제고(Value-up) 계획 공시 완료 보고 5. TMC 투자 관련 법률 검토 보고	보고
임 시	2025-09-19	결 의	1. 회사채 발행의 건 2. 임직원 보상 목적 자기주식 처분의 건	가결
정 기	2025-11-05	보 고	1. 2025년 3분기 경영실적 보고(연결 및 별도 주요 결산) 2. 이사 보수 집행 내역 보고 3. 2024년 및 2025년 상반기 지급수수료, 광고선전비 집행 관련 감사위원회 검토 결과 보고 4. 신규R&D 센터 설립 보고 5. 외부전문기관 이사회 평가 계획 보고 6. 리치몬드밸리 프로젝트 진행 경과 및 BESS 공급 계약 보고	보고
정 기	2025-11-05	결 의	1. 결산배당(안) 및 배당기준일 확정의 건	가결
임 시	2025-12-15	보 고	1. 자기주식 소각 관련 보고	보고
임 시	2025-12-15	결 의	1. 미국 정부 등으로부터의 투자 유치 및 미국 제련소 건설 등 사업 추진계획 승인의 건 2. 외국의 합작법인 출자지분 취득 및 투자계약 체결 승인의 건 3. 제3자 배정 유상증자 및 신주인수계약 체결 승인의 건 4. 현지법인 출자 및 미국 제련소 인수 승인의 건 5. 현지법인에 대한 보증 제공 승인의 건 6. 결산배당(안) 및 배당기준일 확정의 건	가결

2024

구분	일시	유형	의안	결과
임　시	2024-02-05	보　고	1. 2023년 경영실적 보고	보　고
임　시	2024-02-05	안　건	1. 제50기 재무제표 및 그 부속명세서 승인의 건 2. KDB 산업은행 여신 한도 재약정의 건 3. 준법통제기준 제정의 건	가　결
1차 정기	2024-02-19	보　고	1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보　고
1차 정기	2024-02-19	안　건	1. 제50기 정기주주총회 소집의 건 2. 이익잉여금처분(이익배당)의 건 3. 정관 일부 변경의 건 4. 이사 후보자 추천의 건 5. 감사위원회 위원 후보자 추천의 건 6. 이사보수한도 승인요청액 결정의 건	가　결
임　시	2024-03-20	안　건	1. 대표이사 선임의 건 2. 이사 경업 승인의 건 3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 4. 2024년 산업안전 및 보건에 대한 계획 수립의 건 5. 케이잼㈜ 유상증자 참여의 건	가　결
2차 정기	2024-05-03	보　고	1. 2024년도 1/4분기 주요 경영사항 및 주요 결산 보고 2. 내부거래위원회 부의안건 보고 3. 고려아연 ESG 경영 보고	보　고
2차 정기	2024-05-03	안　건	1. 자기주식 소각 집행을 위한 세부사항 승인의 건 2. 자기주식 신규 취득의 건 3. 본점 이전의 건 4. 농협은행 여신 한도 신규약정의 건 5. SC제일은행 여신 한도 재약정의 건	가　결
3차 정기	2024-08-07	보　고	1. 2024년도 2/4분기 주요 경영사항 및 주요 결산 보고 2. 50주년 기념 직원 보상 계획	보　고
3차 정기	2024-08-07	안　건	1. 제1호 의안 이익잉여금처분(이익배당)의 건 2. 제2호 의안 자기주식 신규 취득의 건 3. 제3호 의안 위원회규정 개정 및 제정 승인의 건	가　결
임　시	2024-10-02	보　고	1. 기업가치 제고 계획 보고의 건 2. 자기주식 취득 금지 가처분 결과 보고의 건	보　고
임　시	2024-10-02	안　건	1. 제1호 의안 차입금 조달의 건 2. 제2호 의안 사모사채 발행의 건 3. 제3호 의안 자기주식 취득 및 소각 결정의 건	가　결
임　시	2024-10-11	안　건	1. 제1호 의안 공개매수에 의한 자기주식 취득 조건 변경의 건	가　결
임　시	2024-10-30	보　고	1. 공개매수 결과 보고의 건 2. ㈜영풍의 임시주주총회 소집청구 보고의 건	보　고
임　시	2024-10-30	안　건	1. 일반공모증자의 건	가　결
4차 정기	2024-11-08	보　고	1. 2024년도 3/4분기 주요 경영사항 및 주요 결산 보고 2. 고려아연 ESG 경영 보고	보　고
4차 정기	2024-11-08	안　건	1. 감사위원회규정 개정 승인의 건 2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 3. 일반공모증자 후속조치 논의의 건	가　결
임　시	2024-11-13	안　건	1. 일반공모증자 관련 후속 조치의 건	가　결
임　시	2024-11-25	안　건	1. 임시주주총회 소집 청구에 대한 보고 및 심의의 건	가　결
임　시	2024-12-03	안　건	1. 임시주주총회 소집의 건 2. 임시주주총회 권리행사 주주확정 기준일 설정의 건	가　결

2023

구분	일시	유형	의안	결과
임　시	2023-01-12	안　건	1. 켐코㈜ 자금대여의 건	가　결
임　시	2023-02-02	보　고	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 3. 배당정책 보고	보　고
임　시	2023-02-02	안　건	1. 제49기 재무제표 및 부속명세서 승인의 건	가　결
1차 정기	2023-02-16	안　건	1. 제49기 정기주주총회 소집의 건 2. 이익잉여금처분(이익배당)의 건 3. 정관 일부 변경의 건 4. 이사 후보자 추천의 건 5. 감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건 6. 이사보수한도 승인요청액 결정의 건 7. 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 8. 이사회 내 위원회 설치 및 위원회 선정의 건	가　결
임　시	2023-03-17	안　건	1. 대표이사 선임 및 직위선정의 건 2. 이사 경업 승인의 건 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 4. 집행이사 선임의 건 5. 지배인 선임의 건	가　결
임　시	2023-03-30	안　건	1. 국내 주요 계열회사와의 매출·매입 거래금액 변경의 건	가　결
임　시	2023-04-07	안　건	1. 켐코㈜ 유상증자 참여의 건	보　고
2차 정기	2023-05-11	보　고	1. 2023년 1/4분기 주요 경영사항 및 주요 결산 보고	가　결
2차 정기	2023-05-11	안　건	1. 케이잼㈜ 유상증자 참여의 건	가　결
임　시	2023-06-16	안　건	1. 집행이사 선임의 건	가　결
3차 정기	2023-08-10	보　고	1. 2023년 2/4분기 주요 경영사항 및 주요 결산 보고	보　고
3차 정기	2023-08-10	안　건	1. 이익잉여금처분(이익배당)의 건	가　결
임　시	2023-08-24	안　건	1. 집행이사 선임 및 직위선정의 건	가　결
임　시	2023-08-30	안　건	1. 고순도 니켈제련사업 투자계획 승인의 건 2. 제3자배정 유상증자 및 신주인수계약 체결 승인의 건	가　결
4차 정기	2023-11-09	보　고	1. 2023년 3/4분기 주요 경영사항 및 주요 결산 보고	보　고
4차 정기	2023-11-09	안　건	1. 이사회규정 개정 승인의 건 2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 3. 자기주식취득 및 소각의 건 4. 해외현지법인 Sun Metals Corporation에 대한 지급보증의 건	가　결
임　시	2023-12-22	안　건	1. 준법지원인 선임의 건	가　결

이사회

이사회 역량 구성표 (Board skill matrix)

이사회 활동

기업지배구조 관련 문서

고려아연 정관

이사회 규정

감사위원회 규정

사외이사 독립성 기준

임직원 윤리경영 실천 서약서